Conformitate

CREDEX IFN isi desfasoara activitatea in conformitate cu Legea nr. 129/2019 privind prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale si Regulamentul BNR nr. 28/2009 privind supravegherea modului de punere in aplicare a sanctiunilor internationale de blocare a fondurilor;

Avand in vedere cele de mai sus, va informam ca nu se accepta:

• Tranzactiii care implica entitati sanctionate,

• Tranzactie, indiferent de moneda, care implica direct sau indirect COREEA DE NORD, CUBA, FEDERATIA RUSA,IRAN, MYANMAR , SIRIA , SUDAN , VENEZUELA , ZIMBABWE, AFGHANISTAN , BELARUS